转【直播预约】揭秘公安部经侦“十大战役”：大咖直击158亿特大地下钱庄案

2024年刚过三分之一，根据央视新闻报道，各地警方已经屡破涉虚拟币大案：2024年1月，青岛市公安局和国家外汇管理局青岛市分局联合破获特大地下钱庄案，涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市；2024年4月，北京警方和国家外汇管理局北京市分局联合破获涉虚拟货币连环案件，涉案金额超过20亿元，涉及全国15个省及直辖市。

▲“青岛158亿地下钱庄案”使用SAFEIS安士AI信息作战系统进行资金溯源（图片来源：央视新闻）

▲“北京20亿涉虚拟币连环案”，凭借SAFEIS安士系统强大的人工智能模型算法和完善的地址标签库成功还原了犯罪过程。（图片来源：央视新闻）

当下，虚拟货币洗钱不仅为各类犯罪活动提供了资金支持，而且对社会经济秩序和国家金融安全构成了重大威胁。针对这种新的洗钱模式，越来越多的战友向我们反馈，希望能有更多结合实战解析的线上分享，助力提升执法人员打击涉币犯罪效能。

为此，中科链源《源直播》特别开启全新栏目：「蜀黍大咖秀」。我们将定期邀请来自全国各地涉虚拟币犯罪重案、要案、以及典型案件中的办案民警，现身说法为大家实战解析虚拟币案件研判思路。

本期，「蜀黍大咖秀」邀请到“青岛158亿地下钱庄案”的办案警官作为重磅嘉宾授课🔽

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本期亮点

直播主题；

《剖析虚拟币搭媒新型非法汇兑，币商拓延158亿犯罪网络！》

主讲大咖：

杨警官 

山东省青岛市公安局经侦支队

“青岛158亿涉虚拟币地下钱庄大案”办案警官

案情回顾：

2024年1月，青岛市公安局和国家外汇管理局青岛市分局联合破获了一起特大地下钱庄案，该案件入选公安部经侦局列为全国公安经侦系统“夏季行动”打击地下钱庄“十大战役”。这起地下钱庄案件涉案金额高达158亿元，抓获犯罪嫌疑人74人，涉及全国17个省及直辖市。

杨警官作为本案的办案警官，在该案件的资金往来分析过程中，发现犯罪嫌疑人之间的资金流存在异常，有涉嫌虚拟币交易的特征。随着对犯罪嫌疑人所涉及的银行账户资金流向进行了深入研判，发现资金交易模式与虚拟货币买卖行为相符。最终通过中科链源旗下SAFEIS安士区块链AI信息作战系统，成功挖掘到犯罪嫌疑人的作案证据。

直播要点：

在本期「蜀黍大咖秀」中，杨警官将于直播间进行对该案的实战分析：

·解析虚拟币为媒介，如何形成法币币种转换

·聊聊“搬砖”、“代打”交织的汇兑通道

·谈谈法币资金链条，怎样挖掘币商

·讲讲币商上下游串联的犯罪网络

·探讨币商涉非法经营犯罪的认定

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本期安排

**报名时间：**4月18-24日18：00

**报名条件：**仅面向执法人员

**直播时间：**4月25日19:00-20:00

**直播平台：**SAFEIS安士战友交流群

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往期回顾

截至目前，中科链源已在全国开展公益培训100+场，覆盖29个省份及直辖市，为各地执法部门提供数百件各类安全赋能服务和人才体系建设服务。

除线下培训外，中科链源还设有丰富全面的线上课程，包括但不限于**「虚拟货币办案入门集训营」、「法币&虚拟币融合研判专题培训」、「Web3小沈说系列科普」、「高校人才培养·虚拟币链上研判实训」**等，为全国各地的执法人员创建了方便、高效、实用的线上学习平台。

1000+警官从入门-进阶课程，反馈基础课值得反复学习↓

**「Web3小沈说系列科普」**栏目创始人沈一鸣日常在安士社群内答疑↓

来自全国各地的战友集中线上交流讨论学习↓

专业老师线上答疑，帮助战友厘清研判思路↓

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