一条“域名买卖”洗钱产业链及法律定性

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转移、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益是网络犯罪中的重要环节。从冒用账号、跑分平台再到虚拟货币，一批非法支付结算产业陆续出现并不断迭代升级演变。近期，一条买卖域名的洗钱产业链浮现。

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域名

域名，可以简单理解为网站地址，如www.google.com。域名有两大特征：一是通用性。全世界均可用某个域名访问该域名映射的特定网站；二是专属性。域名使用权归属于先注册者，其它任何机构或个人均无权注册相同的域名。

 

某域名买卖平台月度销售排名

    不同的域名呈现不同的商业价值，在域名买卖平台上，越是知名、稀缺或新奇的域名，往往受到追捧，交易价格也越高。

一条买卖域名洗钱产业链

行为人利用域名定价机制不完善，虚高域名的价格，通过买卖域名并支付价款的方式，洗白资金。

在域名买卖平台的交易流程中，黑产在两个风险环节注入。

1.卖家注册平台店铺环节

若平台未严格落实审核认证机制，行为人可通过提交他人的身份资料，冒充他人名义开通平台店铺。此外，卖家在平台上的资金账户可绑定“实名非实人”银行账户/支付账户进行收付款，从而干扰资金追查。

2.买家扫码充值环节

平台为买家配置一个资金账户，买家通过扫描由充值订单或者购物订单生成的收款二维码，按要求转账资金后便完成充值。黑产人员获取上述二维码后，指示赌客、电诈被害人等扫描支付，资金结算给卖家。

法律定性

利用域名买卖“洗钱”涉嫌四个罪名：

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帮助信息网络犯罪活动罪

行为人明知他人利用信息网络实施犯罪，通过虚假交易方式为其提供支付结算帮助。

02

上游犯罪的共犯

若行为人系诈骗或赌博团伙的成员之一，有共谋只是分工不同的，涉嫌诈骗或赌博类犯罪的共犯。

03

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以转移的，涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。

04

非法经营罪

若买家充值交易的资金源于信用卡等信贷资金，卖家使用网络支付接口以虚构交易、虚开价格、交易退款等非法方式向指定付款方支付货币资金的，涉嫌非法经营罪。

END